华夏德诚北京投资基金有限公司诈骗 总裁陈思圆法人赵雅洪

发布日期:2018-05-16 09:11 | 文章来源:网络转载投稿 | 文章编辑:中国大学生网

华夏德诚(北京)投资基金有限公司 伙同 辽宁东北亚贵金属交易所 组建成立全资控股大连德诚贵金属经营有限公司以炒现货为由掠夺本人血汗钱61万 涉嫌团伙诈骗    本人电话:13970033077,江西南昌人,现实名举报华夏德诚(北京)投资基金有限公司 总裁:陈思圆董事长:徐勇法人:赵雅洪,及组建成立的全资控股:辽宁东北亚贵金属交易所0072会员公司-大连德诚贵金属经营有限公司法人:闫鹏手机:13911134030,业务员:陈颖(自称)手机:15810931259、微信号:chenyingchenying520、QQ:1115500607监事:杨晶,涉嫌组团诈骗我血汗钱。    被投诉方:  华夏德诚(北京)投资基金有限公司工商注册号:110000016050557组织机构代码:071683857,注册地址:北京市通州区梨园镇刘老公庄东侧77幢8385室,登记机关:北京市工商行政管理局。辽宁东北亚贵金属交易所0072会员公司-大连德诚贵金属经营有限公司工商注册号:210200000635126,组织机构代码:311563214,注册地址:辽宁省大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼35层4单元,经营范围:贵金属经营(不含黄金,权益类及大宗商品交易类除外);投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***。    一、被诈骗经过:    辽宁东北亚贵金属交易所有限公司依仗大连市政府和大连市金融局主要领导层在工作中的失职渎职、为其站台、充当保护伞的行为而在大连市工商管理局注册会员公司一、二百家(实际经营没有一个在大连的),诈骗本人的就是0072会员公司(大连德诚贵金属经营有限公司)。2015年2月,一个自称陈颖的女子加我微信为好友,说自己是炒白银、原油、贵金属现货的老师。后来就隔三差五于我聊炒白银、原油可以买涨买跌,很好赚钱,而且一万元钱可以当50万元来用(50倍杠杆)。我不相信,假如有这么好的事也轮不到我啊,别人比我聪明的人多着呢,再说我周围的人也没有炒白银现货,天上没有掉馅饼的。经常发我她盈利的图片,记得一次发我盈利的图片一个晚上赚了45万。就这样她一边不断的同我洗脑,一边怂恿我赶快入金与她一起操作,4月6日我把身份证、银行卡拍照上传给她当天就给我开好了户,并给了我一个开户账号:007200389000062,于是教我入金;跟着犯罪嫌疑人陈颖激进频繁买卖,每次都指导满仓操作,系统经常出现故障,且每次做的都是反单,当我亏完第一次入金的30万后,她安慰我不要泄气!马上要来一波大行情,不仅能赚回本,还能再赚几倍!我于是借来钱第二次又入金31万,重蹈覆辙操作了几次后又亏没了,亏的最多一次有15万多,两个多点月时间就被她骗去60多万元(银行流水为证),于是我怀疑她说的公司有问题,她说没有一点问题,是取得了国家正规资质的公司,你大可放心,你再入一笔钱保证替你回本!我没钱了。那段时间我精神恍惚;差点想不开!由于钱是借的,压力巨大,为此还得了高血压病。再后来陈颖的电话停机、微信、QQ也把我拉黑了。直到2017年1月看到长江大学经济学院副教授邹小芳讲:投资者的资金只是流入到交易所公司的账户,没有流入市场,所以,投资者无论怎么交易,都不会影响国际市场行情的变化。由此可看,这类交易实质上属于封闭盘,在封闭盘中,属于投资者与会员单位的对赌游戏。在对赌游戏中,投资者盈利,会员单位会亏损;反之,投资者亏损,会员单位即为盈利。才明白被骗了:这是一场虚构现货交易平台,用虚假软件进行的骗局。    二·华夏德诚(北京)投资基金有限公司 伙同 辽宁东北亚贵金属交易所组建成立全资控股大连德诚贵金属经营有限公司和业务员如何欺骗了我    1、虚构事实:犯罪嫌疑人陈颖告诉我说,炒白银、原油、贵金属可以获得好几倍的收益,与国际接轨,每天20小时t+0交易,她自己炒了两年赚了200多万,用各种方式来诱骗我。而事实上辽宁东北亚贵金属交易所有限公司存在集中交易方式,包括连续竞价、电子撮合、匿名交易等交易模式,且投资者买入后卖出或者卖出后买入同一交易品种的时间间隔少于为5个交易日。均违反【2011】38号文、【2012】37号文的规定。也不具备第三方资金托管的资格及中国人民银行颁发《支付业务许可证》。更不具备期货的经营资质。    2、隐瞒真相:首先,骗子们没有告诉我这是一个虚拟交易,这种交易是一种风险极大的“赌博”游戏。白银、原油、贵金属并没有实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。把我的钱通过内盘软件的后台操作,在软件上走个形式就占有了我的资金。其实我就是在与大连德诚贵金属经营有限公司进行交易,也就是说大连德诚盈利我则亏损,反之,大连德诚亏损我则盈利,作为平台的操纵者,他能让我们客户盈利吗?这其实就是一个对赌骗局。因为平台没有取得证监会批准的期货经营资质。    综上得出:辽宁东北亚贵金属交易所有限公司虚构一个平台,招募一、二百家会员公司采取异地经营方式去赤裸裸进行诈骗!    三、我坚持认为是被诈骗而不是投资失败的原因:    投资失败是建立在投资项目本身是合法的基础上,如炒股被套砍仓这种行为,股票是国家允许发行的,券商是持国家相关资质的,而不存在违反国家规定经营或隐瞒真相虚构事实并以非法占有为目的欺诈行为,也就是说,这种行为都是符合国家各项法律法规所规定允许的。《刑法》第96条声明违反国务院规定就是违反国家规定,而非法经营在国内入罪的唯一要素就是违反国家规定经营且金额超30万元以上的行为。    我认为我“投资”的这些所谓的白银、原油、贵金属等现货,交易模式和营利方式均属于违反相关国家法律法规所规定的。而在我开户之初,大连德诚贵金属经营有限公司和业务员明知自己是虚构的现货交易而隐瞒真相不告知我,还虚构了业务员自己赚钱,自己做单,有专业的能力看盘非常赚钱等假像来让我上当并诱骗我投入资金,所以我认为我是遭遇了非法企业的诈骗。    首先:辽宁东北亚贵金属交易所有限公司没有取得证监会批准的期货经营资质(向中国证券监督管理委员会大连监管局做了信息公开申请)。更是没有仓储及实物交割,实行20小时T+0交易、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易,标准化合约交易,这些通俗来讲就是杠杆效应。采用虚假的银行第三方资金存管(有中国人民银行政府信息公开告知书),欺骗客户,是国家明令禁止的非法期货!根据我国法律,如果该公司确实没有期货经营资质,那就涉及非法经营。

最新信息
  1. 华夏德诚北京投资基金有限公司诈骗 总裁陈思圆法人赵雅洪
  2. 张家港万春医院男科骗子医院收费太黑太坑爹了
  3. 山东耀通科技拖欠工资,企业严重失信,人品差!项目违法投标。
  4. 宾菲变色服饰诈骗消费者!!!宾菲是骗子项目!!!
  5. [转载]曾为聚胜借款合作方,新疆天富蓝玉及股东关联融
  6. 深扒广州海峡整形美容医院医疗黑幕 幕后老板莆田人吴建仁 大家千
  7. 警惕:广州市四申九物联网有限公司涉水直销
  8. 沈阳仁心肾病专科医院黑心骗子无耻无医德
  9. 贵州七福宝电子商务有限公司涉嫌非法集资 以养老为名让会员认购
  10. 曝光|珍仪本草涉嫌套牌生产、虚假宣传,微商何时才能走出负面的
  11. 乐山男健医院收费不靠谱黑心骗子就知道坑人
  12. 常州仁爱医院黑心骗子医院 拿人命试营业简直是太无德
  13. 曝光东营同济医院骗子医院,欺诈治疗虚假宣传 骗钱骗人的太坑了
  14. 北京第九空间投资管理有限公司诈骗 天空国际商城联盟侵害我的权
  15. 众泰经销商被指迟交车辆合格证 车主在车展拉起横幅
  16. 小蜜单车:涉嫌庞氏骗局?
  17. 山东盛舜生物涉嫌传销 无限层发展下线
  18. 金士力佳友涉嫌直销牌照出租 北京嘉肽涉嫌传销
  19. 北京艾丽斯妇科医院一群穿戴衣服的禽兽
  20. 安维茂为造假平台汇淘金的马甲平台
  21. 银河天成入股金吉利宝兄弟公司有理树金服,365易贷、壹佰金融、
  22. 人人贷涉嫌自融,独家证据首次曝光
  23. 大同行涉嫌自融自担保
  24. 投诉民营骗子医院上海虹桥医院治疗黑幕
  25. 福娃孕婴母婴生活馆加盟诈骗 亿傲中润(北京)国际商贸有限公司
  26. 赤峰阳光泌尿专科医院使用下三滥的手段诈去患者辛苦钱
  27. 爆长沙金林骨科医院医生对患者妻儿唾骂
  28. 不一样的起跑线,哪来的输赢?
  29. 小程序游戏危机,一触即发
  30. 十年前一片疮痍,国人心中一片灼热的伤
  31. 大学生自我保护指南
  32. 拥有母爱是一种幸福
  33. “2018中国基层医生慢病规范化培训项目”在京启动
  34. 黑眼圈有不同类型 消除“熊猫眼”要对症下药
  35. 我国科学家检验量子非定域性
  36. “会写诗”的机器人小冰引热议,人工智能会抢了诗人的饭碗吗
  37. 江苏战旗军旅文工团走进江南大学
  38. 森汇资本大骗子 让其归还我血汗钱!
  39. 重庆理工大学校长石晓辉为学生做主题形势与政策报告会
  40. 淄博丽人医院乱收费花钱买教训
  41. 无锡玛丽亚女子医院好不好?太黑了,过度医疗,收费高,坑害患者
  42. 东北大学张鑫教授中微子研究重要成果在《自然?通讯》发表
  43. 南阳协和医院黑心骗子乱收费无医德天理难容
  44. 山东省省长龚正到中国海洋大学调研
  45. 重庆九五医院怎么样?患者慎去,小心被骗,光花钱,不见效
  46. 沈阳都市妇科医院黑心骗子乱收费忽悠诈骗坏事做尽
  47. 澳大利亚新南威尔士大学代表团来中国海洋大学访问
  48. 多赢普惠危机快要爆炸,客服开始恶意踢人 [
  49. 看耳朵到广州博济医院的耳鼻喉科怎么样?千万别去,乱收费还没效
  50. 西北民族大学师生热议习近平总书记在北京大学师生座谈会上的重要
  51. 烟台莱山北大医院乱收费忽悠诈骗丧尽天良
  52. 曲靖妇产医院乱收费花了一万多没治好
  53. 努力谱写教育战线中国特色哲学社会科学繁荣发展新篇章
  54. 焦作现代医院黑心骗子人流手术竟然花了一万六
  55. 深圳佰仟金融服务有限公司恐吓骚扰
  56. 上海梯柳实业有限公司 大骗子公司
  57. 【汇编五】奋斗的青春最美
  58. 西安新城康德医院黑心无良骗子医院误导患者谋取暴利
  59. “筑梦新时代,青年共担当”沈阳城市学院演讲比赛复赛
  60. 潍坊市伊妮莎莉生物科技有限公司涉水直销
  61. 江南大学“筑梦江南”大型文艺演出走进江南影视职业技术学院
  62. 攀枝花欧亚医院欺骗患者心血钱 真是黑心骗子医院 请问医德何在?
  63. “中国海洋强国战略思想”学术研讨会在中国海洋大学召开
  64. 上海民爱互联网金融信息服务公司 民爱贷非法集资曝光
  65. 辉丰股份涉嫌信披违法违规被立案 500名投资者欲索赔
  66. 中石大召开学科建设咨询会
  67. 亚欧环球(北京)资本管理有限公司还在骗人
  68. 上海长江联合会员单位877上海朴天金属有限公司诈骗
  69. 第207期全国高校思想政治工作骨干示范培训班在郑州大学举办
  70. 曝光武汉华信软创科技有限公司app开发就是一个诈骗公司
  71. 全国高校思想政治理论课2018版教材使用培训班开班
  72. 扬州施尔美医疗美容医院黑心的医院连学生都不放过医疗贷
  73. 燕京理工学院:予人玫瑰手有余香,十年支教薪火相传
  74. 郑州华美医院就是个丧尽天良 彻彻底底的骗子医院!坑骗人民血汗
  75. 爆北京金童中医医院坑人钱财
  76. 南昌博士医院乱收费忽悠患者无医德
  77. 疑为跑路的易人金服 新开的爱多银平台注意风险
  78. 济宁金盾医院黑心骗子夸大病情忽悠你受骗
  79. 曝江西景德镇新华医院偷摘孕妇器官 恐怖
  80. 曝天津华山医院黑心骗子乱收费6天要了我20800元天
  81. 石家庄长江心理精神医院 黑心医院 不仅骗钱还毫无人性
  82. 合肥105医院黑心骗子乱收费过度医疗
  83. 西宁欧亚泌尿专科医院虚假宣传乱收费 到处是圈套
  84. 徐州二院黑心骗子医院为吃回扣不择手段
  85. 定西华山医院坑人套路深收费贵又不靠谱
  86. 媒体深夜探访云南村民盗挖走私冻肉现场:恶臭扑鼻、蝇虫满地
  87. 空姐深夜打顺风车遇害引发全民讨论,网约车平台究竟该担何责
  88. 专骗农民工和大学生!上海博大医院夸大病情恐
  89. 中山市博爱医院乱收费坑害消费者
  90. 忻州恒康医院乱收费太吓人
  91. 坑爹的骗子医院四川肛肠医院坑骗患者莆田系医院 希望有关部门严
  92. 做痔疮手术被坑惨了!株洲强生肛肠医院医疗黑幕 花钱买罪受
  93. 北京东方博大医院诈骗患者黑幕曝光
  94. 洛阳协和医院欺诈患者,莆田系医院
  95. 不管患者死活,只想赚钱 网友点评重庆五洲女子医院医疗黑幕
  96. 爆鹤壁仁德中西医结合医院非法行医
  97. 广州国惠医院丧心病狂只知收费毫无医德
  98. 南阳一公司无资质出产“新能源”汽车,拿消费者生
  99. 收钱不治病,太黑了!太原东方男科医院骗死人不偿命啊
  100. 激光祛疤毁容,害我不能见人 长沙亚韩医疗整形医院医疗事故

版权所有:中国大学生网 @2016-2019 本站所有的文章内容均收集互联网,如有侵权文章请联系我们。